karkot Kaikki ei ole miltä näyttää.

Kaikki blogit puheenaiheesta Talousrikollisuus

Valvontayhteiskunta etenee - Kelalle suora sähköinen yhteys tiliotteisiin

Orwell oli optimisti - tämä tulee jälleen mieleen lueskeltuani tietosuojavaltuutettu Aarnion kommentteja uudesta järjestelmästä, josta Kela voisi käydä katsomassa asiakkaan tiliotteita muiden viranmaisten ohella. Järjestelmä tehdään EU:n rahanpesudirektiivin vuoksi, mutta Suomen valtionvarainministeriö hyödyntää tilaisuutta tehostaakseen valvontaa asiassa, jolla ei ole oikeastaan mitään tekemistä rahanpesun estämisen kanssa.

Ylen artikkelissa tietosuojavaltuutettu Aarnio esittää kritiikkiä järjestelmälle:

Onko rikosepäiltynä 'joku muu yritys', Paraisten kalkki vai Airiston Helmi?

Keskusrikospoliisi tekee tänä viikonloppuna laajoja kotietsintöjä Turun saaristossa. Alueelle on julistettu lentokielto. Suomalaista osakeyhtiötä epäillään törkeästä rahanpesusta, törkeästä veropetoksesta ja pimeän työvoiman käyttämisestä. -  mtv.fi/uutiset/kotimaa

Talousrikollisuuden valvonta Suomessa surkeaa

Suuri osa mahdollisista talousrikoksista vaikuttaa päätyvän tutkittavaksi median tutkivan journalismin kautta eikä virallisten elimien oma valvonta tunnu löytävän mitään. Finanssivalvonnan sekä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä resursoinnissa että toimintatavoissa tuntuu olevan suuria ongelmia. Kuitenkaan tähän ei tunnuta kiinnittettävän juurikaan huomiota ja tilanteen annetaan vain jatkua. Median kautta esillekin tulleiden tapausten tutkiminen kestää vuosikausia.

Lainkuuliainen kansalainen käyttää käteistä – rikollinen digitaalista

Forbes-lehden artikkelin mukaan kyberrikollisuus maksaa vuoteen 2019 mennessä 2 triljoonaa dollaria. Kottikärrylläkkö tuollainen rahasumma liikutetaan? Suurin osa rikollisista tehdään digitaalisella rahalla. Käteisen osuus rikollisessa toiminnassa on häviävän pieni. Voisi jopa sanoa, että on epäilyttävää käyttää digitaalista rahaa ja että lainkuuliainen kansalainen maksaa käteisellä.

Elokuva "Kiina-ilmiö" yhteisö- ja talousrikollisuuden näkökulmasta

Alla tiedostoistani löytämäni essee poliisin päällystökurssilta joskus 2000-luvun alusta. Olin unohtanut kirjoittaa esseen ja edellisenä iltana tuli hiukan kiire, eli kirjoitin esseen (aihe oli annettu ja otsikon mukainen) uudella metodilla. Menin kirjahyllyni eteen ja otin silmät kiinni summanmutikassa joitakin kirjoja, joista jokaista olin päättänyt käyttää lähdeteoksena esseessäni. Niin myös tein ja tulos on alla. Inspiraation lähteinä olivat paitsi esseessä mainitut teokset myös pullo hyvää libanonilaista punaviiniä.

Europoliisi - EU:n Talousrikollisuuden ja Veronkierron Torjunta

Erittäin hyvä uudistus!

Veronkierto ja talousrikollisuus on saatava kuriin rajuilla toimilla!

Köyhien kyykyttämisen ja tavallisten ihmisten ryöpyttämisen sijaan...
(Sipilän ja hallituksen toimet)

On iskettävä lujasti rikollisiin, korruptioon, veronkiertoon ja välttelyyn, talousrikollisuuteen, vilpillisiin poliitikkoihin jne.!!

Sen sijaan että kupataan puolustuskyvyttömiltä ja syyttömiltä, ja isketään elämässä vähimmäisen selviytymisen kanssa kamppaileviin, viattomiin tavallisiin ihmisiin...
On iskettävä syyllisiin!!

Talousrikollisten jahti alkaa

Vihdoinkin alkaa tapahtua.

Rikollisella rahalla alkaa olla kiire piiloutua uudelleen, sillä puolentoista vuoden kuluttua Suomen verottaja saa automaattisesti tiedon suomalaisten sijoituksista lähes sadasta maasta. 

OECD:n piirissä solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen on liittynyt suurin osa maailman veroparatiiseista kuten Iso-Britannia Kanaalin saarineen ja Cayman-saaret. Sopimukseen tulee mukaan myös tiukan pankkisalaisuuden maita kuten Sveitsi ja Luxemburg.

Yhdysvallat jää sopimuksesta ulos.

Valkokaulusrikolliset ja rationalisointi

Valkokaulusrikolliset pimittävät vuosittain miljardeja veroeuroja. Talousrikoksien vuoksi Suomen valtio menettää noin kymmenesosaa vastaavan summan valtion kokonaisbudjetista. Suomessa vuonna 2013 poliisi kirjasi 170 miljoonan euron rikosvahingot harmaasta taloudesta, mutta todellisuudessa tappio on huomattavasti suurempi, asiantuntijat arvioivat yli viisi miljardia euroa vuosittain verotuloja.  Talousrikollisuudesta aiheutuu siis yhteiskunnalle vuosittain huomattavat tappiot. Talousrikosten kasvun määrään vaikuttaa usein taloudellinen tilanne.

Taalan tupakka (tein rikoksen)

Käsitin täällä New Yorkissa ryhtyneeni laittomaan toimintaan. Ja kyse ei ole siitä, että olisin myynyt pitsaa liian halvalla, vaan tupakkaa liian kalliilla.

Kerronpa: olimme täällä asuvan poikani kotikorttelissa olevassa baarissa iltatuopilla (voi-voi). Ja kunnon suomalaisina lähdimme kahden tuopin välissä baarin ulkopuolelle tupakalle (voi-voi-voi).

Talousrikollisuus kuriin

15.10. HS

Harmaan talouden torjunta hyytyy, vaikka tutkinta tuo valtiolle tuloja – ”Tässä ei ole mitään järkeä”

Viranomaiset pystyvät kamppailemaan harmaata taloutta vastaan nykyistä heikommin ensi vuonna, kun harmaan talouden torjuntaohjelma päättyy ja poliisin talousrikostutkijoiden määrä on vähenemässä viidenneksellä.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä